10 октября 2024 г. 18:01
(Фото: БЭБ)
В Одесской области завершили расследование и передали в суд дело о регистрации фиктивного предприятия, которое планировалось использовать для незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.
Детективы БЭБ обнаружили, что директор одного из предприятий подал в регистрационные органы документы с ложными данными для создания юридического лица.
В Бюро считают, что таким образом реквизиты предприятия планировали использовать для экспорта неучтенной сельскохозяйственной продукции через порты Одесской области.
Во время следствия были собраны доказательства нарушения, и директору сообщено о подозрении. Обвинительный акт уже направлен в суд.
Тем временем работники таможни выявили попытку незаконного экспорта 597 тонн подсолнечного масла, которое оценивается более чем в 26 миллионов гривен. Масло перемещалось через украинско-венгерскую границу в десяти железнодорожных вагонах-цистернах.
В конце сентября БЭБ задержало зерно, которое пытались вывезти из одесского порта.
Перед этим детективы разоблачили компанию-экспортера, которая сознательно уклонилась от уплаты налогов на значительную сумму. Агропродукцию пытались вывезти через порты Одесской области в Китай.
До этого в Одесской области финансовый директор предприятия решила "сэкономить" на налогах от экспорта. Своими махинациями она избежала уплаты в бюджет почти 100 миллионов гривен, за что теперь ей придется отвечать перед судом.
Еще один финансовый директор предприятия в Одесской области предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов. Благодаря его схеме, фирма-экспортер задолжала государству более 19 млн грн, за что задержанный понесет ответственность.
Ірина Глухова
29 апреля 2025 г.
Сотруднику центра обеспечения Минобороны в Одесской области сообщили о подозрении в помощи неохотным в ВСУ21 апреля 2025 г.
На Николаевщине использовали фиктивные фирмы для отмывания денег для отмывания денег28 апреля 2025 г.
В Одессе чиновника не смогли привлечь к ответственности за взятку21 апреля 2025 г.
Дело о растрате средств на Южноукраинской АЭС расследовали 11 лет29 апреля 2025 г.
В Одесской области задержали чиновника ТЦК по подозрению в платной фальсификации данных23 апреля 2025 г.
В Одессе банда во главе с военным вымогала деньги у предпринимателей24 апреля 2025 г.
В Одессе готовы построить новую ТЭЦ на отходах стоимостью более 100 миллионов долларов США30 апреля 2025 г.
В Одесской области военный командир превратил солдат в ремонтников22 апреля 2025 г.
В Одесской области россиянин пытался сбежать за границу, притворившись гражданином Кыргызстана29 апреля 2025 г.
В Херсоне суд арестовал угнанное россиянами пассажирское судно30 апреля 2025 г.
В Одессе комиссия обнаружила канализационные сливы в естественную балку неподалеку от пляжа30 апреля 2025 г.
За ремонт общежития Одесская консерватория заплатит почти 12 миллионов за ремонт общежития