СБУ разоблачила в Одессе конвертцентр, через который "отмыли" более 100 миллионов гривень

Злоумышленники способствовали переводу и обналичиванию средст клиентов и уклоняению от уплаты налогов

Конвертационный центр, через который "отмывались" средства местных коммерческих структур разоблачили в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, установлено, что организаторы центра обслуживали 30 предприятий, занимающихся импортом-экспортом товаров.

Злоумышленники способствовали переводу и обналичиванию средст клиентов и уклоняению от уплаты налогов. 

В ведомстве сообщили, что незаконная работа конвертцентра нанесла государственному бюджету ущерб в размере более 100 миллионов гривен. 

Правоохранители информируют, что в ходе обысков в офисах конвертцентра и местах проживания фигурантов дела были найдены более 30 печатей фиктивных предприятий.

Кроме того, была изъята платежная и бухгалтерская документация, подтверждающая проведение финансовых сделок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в июле Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила в Одессе функционирование крупного конвертационного центра. Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 млн грн. За время функционирования «конверта» государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 млн грн.